11 septembre : quand l'argent des terroristes semblait ordinaire
La piste financière des pirates du 11 septembre a révélé une leçon difficile : l'argent lié à une attaque majeure n'avait pas nécessairement l'air suspect.
La commission du 11 septembre a estimé que le complot a coûté entre 400 000 et 500 000 dollars, dont plus de 270 000 dollars dépensés aux États-Unis. Les pirates de l'air ont ouvert des comptes bancaires à leur nom et ont utilisé des virements, des cartes de débit, des espèces et des achats ordinaires. Aucune institution financière n'a déposé de rapport d'activité suspecte à leur sujet, les enquêteurs concluant par la suite que leurs seules transactions donnaient peu de raisons aux banques de le faire.
Les dossiers financiers sont devenus plus utiles une fois que les enquêteurs savaient qui ils recherchaient. Les comptes bancaires, les retraits aux distributeurs automatiques et les paiements ont aidé les enquêteurs à identifier des adresses, des lieux et des liens. Après les attaques, le USA PATRIOT Act a élargi les exigences d'identification des clients et de partage des informations financières, tandis que le Groupe d'action financière a étendu son travail sur le financement du terrorisme. Les tentatives de créer un profil financier pouvant identifier de futurs terroristes ont toutefois échoué, car des activités ordinaires comme payer des frais de scolarité, voyager ou recevoir des transferts internationaux ne pouvaient pas permettre de distinguer de manière fiable un suspect de n'importe qui d'autre.
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